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云南旅游股份有限公司第六届 监事会第三十六次会议决议公告

云南旅游股份有限公司第六届 监事会第三十六次会议决议公告

2019-10-21 16:43:58

证券代码:002059证券缩写:云南旅游公告编号。:2019-075

第六云南旅游有限公司

监事会第三十六次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南旅游有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第36次会议将于2019年9月12日通过传真和电子邮件通知,并于2019年9月16日通过通讯表决方式召开。有4名主管出席,4名主管实际出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过通信表决审议通过了以下议案:

一、《公司关于增加2019年日关联交易预测的议案》以4票赞成、0票反对、0票弃权获得通过

经核实,监事会认为,公司2019年增加的日常关联交易预计将正常生产经营。交易双方遵循客观、公开和公平的原则。交易价格遵循市场定价,不损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议关联交易时,关联董事回避投票,投票程序合法有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

二.公司以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了以世博园酒店物业为目标资产的创新资产运营模式提案

经核实,监事会认为,公司董事会的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,符合公司发展战略部署和实际经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

云南旅游有限公司监事会

2019年9月17日

证券代码:002059证券缩写:云南旅游公告编号。:2019-074

第六云南旅游有限公司

董事会第四十五次会议决议公告

公司及全体董事会成员应确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南旅游有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议将于2019年9月12日通过传真和电子邮件通知,并于2019年9月16日通过通信表决方式召开。会议应有8名董事出席,8名实际出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过通信表决审议通过了以下议案:

一、《公司关于修改对外担保管理制度的议案》以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过

详情请参见当日在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn发布的《云南旅游有限公司对外担保管理系统》。

二.《公司关于增加2019年日关联交易预测的议案》以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过

详情请参见云南旅游有限公司同日在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn发布的《关于增加2019年日常关联交易预测的公告》。

公司独立董事对此事发表了事先批准意见和独立意见。详见同日在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn发布的《独立董事关于增加2019年日常关联交易预测的事先批准意见》和《公司独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案仍需提交股东大会审议。

3.公司以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了以世博园酒店物业为目标资产的创新资产运营模式议案。

详情请参见云南旅游有限公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn同日发布的以世博园酒店物业为目标资产的创新资产运营模式公告。

公司的独立董事对此事发表了意见。详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn同日发布的《公司独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

特此宣布

云南旅游有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码:002059证券缩写:云南旅游公告编号。:2019-076

云南越来越多旅游有限公司

2019年日关联交易预测公告

一、日常关联交易基本信息

云南旅游有限公司(以下简称“本公司”)在第六届董事会第三十九次会议及2018年度股东大会上,通过了本公司关于2019年度预计日常关联交易的议案。据估计,2019年本公司及其控股子公司与关联方之间的日常关联交易总额为人民币1.854919亿元。详情请参阅本公司于2019年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网发布的《2019年预期日关联交易公告》。

2019年,公司园林园艺部门将积极拓展全国业务,业务规模将继续扩大,包括与相关方的业务交流。根据实际业务需要,公司及其全资子公司和控股子公司计划增加2019年与关联方华侨城集团有限公司(以下简称“华侨城集团”)及其关联企业在销售产品、商品、提供或接受劳务等方面的日常关联交易。

二.关联交易的预期类型和金额

单位:万元

三.关联方介绍及关联方关系的主要内容

华侨城集团有限公司

1.基本信息

公司名称:华侨城集团有限公司

公司住所:深圳市南山区华侨城

法定代表人:段先念

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:1200万元人民币

经营范围:纺织品、轻工产品及其他商品的出口和经特区主管部门批准在特区内自用的一类商品、机械设备、轻工产品及其他商品的进口(按外经贸部a19024 [92号文件经营)、补偿贸易、旅游及相关文化产业投资(包括表演艺术、娱乐和服务)、工业、房地产、商业、包装、装饰和印刷。公司的出口商品转国内销售和进口商品国内销售。旅游、仓储租赁、文化艺术、捐赠汽车保税仓库、会议展览服务(涉及许可证管理的项目必须取得相关许可证后方可运营);汽车销售(包括汽车)。

股东:国务院SASAC直接持有华侨城集团100%的股权,是华侨城集团的控股股东和实际控制人。

成立日期:1987年12月7日

2.关联关系描述

华侨城集团通过其全资子公司华侨城(云南)投资有限公司间接持有该公司51%的控股股东云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称“世博集团”),后者是世博集团的间接控股股东。

3.操作

截至2018年12月31日,华侨城集团总资产4404.04亿元,总负债3047.39亿元,归属于母公司的净资产607.86亿元。2018年,华侨城集团实现营业收入1103.49亿元,净利润84.40亿元。

截至2019年6月30日,华侨城集团总资产5008.53亿元,总负债3583.34亿元,归属于母公司的净资产613.59亿元。2019年1月至6月,华侨城集团实现营业收入478.51亿元,净利润20.25亿元(未经审计数据)。

四.关联交易的主要内容

1.关联方交易目标基本信息:

本公司及其全资子公司和控股子公司打算向关联公司华侨城集团及其关联企业销售产品、商品、提供或接受劳务。

2.交易协议由双方根据实际情况签署。

3.定价政策和交易基础

上述关联交易严格遵守国家相关法律、法规和规范性文件的相关要求。交易价格由双方在遵循市场定价原则的前提下协商确定,公平交易价格根据公平、公正、公开的原则确定。

V.关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司产生的日常关联交易主要是由于公司的业务需要。上述关联方交易是在公平互利的基础上进行的。关联交易价格公平合理,既保护交易双方利益,又不损害公司中小股东利益。本公司与华侨城集团之间的日常关联交易不影响本公司的独立性,本公司的主营业务不会因此类交易而依赖关联方。

六.独立董事的意见

1.事前核准意见:公司增加2019年日常关联交易是公司日常生产经营所必需的。按照市场价格定价符合“公平、公正、公平”的原则,符合有关法律法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益。关联方遵循公平、规范的原则,没有损害公司中小股东利益的行为。我们同意该提案,并提交公司董事会审议。

2.独立董事意见:董事会在发布《公司关于增加2019年日关联交易预测的议案》前已经获得我们的批准。公司预计2019年发生的关联交易属于正常的生产经营行为。关联交易遵循公正和公平的原则。交易价格公平,不损害公司和其他非关联股东的利益。董事会审议本次关联交易时,关联董事回避投票,投票程序合法有效,符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。同意公司董事会将提案提交公司股东大会审议。

七.监事会的意见

公司2019年日常关联交易的增加预计将是正常的生产经营。交易双方遵循客观、公开和公平的原则。交易价格遵循市场定价,不损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议关联交易时,关联董事回避投票,投票程序合法有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

八.供参考的文件

1.云南旅游有限公司第六届董事会第45次会议决议;

2.云南旅游有限公司第六届监事会第36次会议决议

证券代码:002059证券缩写:云南旅游公告编号。:2019-077

云南旅游有限公司

以世博园酒店物业为目标

资产创新资产运营模式公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

一、这种创新的资产运营模式不构成重大资产重组;

二.实施这种创新的资产运营模式没有重大法律障碍;

三.实施这种创新的资产运营模式需要监管机构的批准。

第四,这种创新资产运营模式的顺利实施还会受到多种因素的影响,具有一定的不确定性。

五、公司将根据交易进度按照相关法律法规和深交所《上市规则》的要求及时披露进度公告。

一、世博园酒店创新资产运营模式概述

为了挖掘公司存放资产的市场价值,盘活公司现有资产,提高资产运营效率,公司计划在子公司云南世博园酒店有限公司(以下简称“目标公司”)控股的世博园酒店基础上,为基础资产设立专项酒店资产reits资产支持计划,开展资产证券化融资。

基于上述目的,公司计划通过在产权交易中心公开上市转让目标公司100%的股权。公司将评估目标公司100%股权的价值。评估价值约为4亿元,最终上市价格不低于国有资产管理部门记录和批准的评估价值。

本公司将根据后续进展和相关法律法规以及《深圳证券交易所上市规则》的要求,及时披露进展公告。

公司董事会同意授权公司管理层处理相关权益转让、后续相关程序及所有事宜。

二.风险提示

本公司将根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市规则》的要求,及时披露该创新资产运营模式的具体实施内容和进展。这种创新资产运营模式的顺利实施也将受到多种因素的影响,存在一定的不确定性。要求投资者关注投资风险。

三.供参考的文件

特此宣布。

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